กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ้างอิงถึงฝ่ายยุติธรรมที่ได้สั่งการให้ตรวจสอบนั้น พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 2 ประเด็น คืออาจเป็นการตั้งบริษัทเพื่อการลงทุนหรืออาจเป็นการฟอกเงินแต่ขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน หากมีข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเป็นหน่วยงานหลักในการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมาย
ขณะที่นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลเบื้องต้นนั้นเตรียมประสานกรมสรรพากร เพื่อให้ตรวจสอบการเสียภาษีของคนไทยที่มีชื่อปรากฏออกมา เพื่อดูว่ารายได้ที่แท้จริงสอดรับกับการเสียภาษีย้อนหลังในช่วง 5 ปีหรือไม่
ด้าน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ส่งเอกสารแถลงการณ์ชี้แจงว่า ปปง. กำลังเร่งประสานงานไปยังแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้อง โดยกำหนดจะแถลงความคืบหน้าในวันที่ 8 เม.ย.นี้