วันนี้ (5 ก.ย.2566) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีการประชุมเมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) โดยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 805 รายการ 39 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 894 ล้านบาท มีรายคดีสำคัญ เช่น
- คดีนายเซาเซียน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 15 รายการ เป็นเงินสด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด รถยนต์ และสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 585 ล้านบาท
- คดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.huaysodplus.com ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 289 รายการ เป็นที่ดิน ห้องชุด รถยนต์ เงินสด เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พระเครื่อง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และอื่น ๆ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 197 ล้านบาท
- คดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.Linksbo.com ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 8 รายการ ทั้งสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เคยมีคำสั่งให้อายัดไว้แล้ว 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 18 รายการ มูลค่าประมาณ 31 ล้านบาท
- คดีนายกุลเกียรติ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิและการลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 9 รายการ ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท
- คดีนายสุทัศน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 18 รายการ ทั้งเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท
- คดีบริษัท มาร์เก็ตเทียร์ฯ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 146 รายการ ทั้งเงินสด รถยนต์ ทองรูปพรรณ พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องประดับ กระเป๋า นาฬิกา สินค้าแบรนด์เนม และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ ล้านบาท
นายเทพสุ เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน และตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด
ในขณะเดียวกันถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ภายใน 90 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
สำหรับนายเซาเซียน อายุ 31 ปี เป็นผู้ต้องหาชาวจีน ในคดีคริปโต มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน