เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง "นอมินี"

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งตั้งศูนย์ปราบธุรกิจต่างชาติใช้ "นอมินี" บังหน้า

กรณีชาวต่างชาติทำร้ายแพทย์หญิงทำให้คนจับตาไปที่ธุรกิจของชาวต่างชาติใน จ.ภูเก็ต ไม่เฉพาะกรณีปางช้างของนายเดวิดและภรรยา แต่รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่อาจมีคนไทยเป็นนอมินี

ปางช้าง "เดวิด" ไม่รอด พาณิชย์-ดีเอสไอ ลุยสอบธุรกิจนอมินี 59 ราย

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับดีเอสไอ ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจสอบธุรกิจเครือข่ายนอมินี 59 ราย รวมถึง ธุรกิจปางช้างของ "เดวิด" เน้นปูพรมจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ ป้องกันใช้คนไทยตัวแทนอำพราง

สอบเพิ่ม 2.6 หมื่นแห่ง "ธุรกิจต้องสงสัย" พณ.พบ 9 จังหวัดเสี่ยงสูง

กรมพัฒน์ฯ กางแผนปราบนอมินี ปี 67 ลุยตรวจสอบนิติบุคคล 26,000 รายกลุ่มเสี่ยง ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว-อสังหา เน้น 9 จังหวัดท่องเที่ยว เผยปี 66 ดำเนินคดีแล้ว 8 ราย จาก 400 ราย

6 หน่วยงานจับมือกวาดล้างนอมินี "ธุรกิจท่องเที่ยว" พบ 400 รายเข้าข่าย

6 หน่วยงานเอ็มโอยูกวาดล้างนอมินีภาคท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ฟื้นความเชื่อมั่น เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวหลัก ขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุ มี ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 400 รายอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง

ตามยึดพันล้าน ทลายแก๊งจีน "ไฮบริด สแกม" ค้น 4 จว. 30 จุด

ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลจับแก๊งจีน "ไฮบริด สแกม" หลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล พบใช้คนไทยช่วยถือบัญชีม้า บัญชีวอลเล็ท ตรวจค้นอายัดทรัพย์ได้กว่าหนึ่งพันล้านบาทกว่า 1,000 ล้านบาท

"เศรษฐา" โต้กลับ "ชูวิทย์" ยันซื้อที่ดินแสนสิริถูก กม.-ไม่มีเงินทอน

"เศรษฐา" แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย โต้กลับ "ชูวิทย์" ปมซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องนอมินี ยืนยันซื้อที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเงินทอน ระบุ "ชูวิทย์" ให้ข้อมูลเท็จและบิดเบือน เหตุไม่พอใจแสนสิริไม่ซื้อที่ดินในซอยสุขุมวิท 24

"ชูวิทย์" ยื่นหลักฐาน "บิ๊กโจ๊ก" สอบเงินกู้พันล้านแสนสิริ-กลุ่มนอมินี

"ชูวิทย์" นำหลักฐานมอบให้ "พล.ต.อ.สุรเชษฐ์" เพื่อดำเนินคดีกับ แสนสิริ และกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นนอมินีซื้อขายที่ดินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ที่สงสัยเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่

"ชูวิทย์" ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบ "ศักดิ์สยาม" กรณีถือครองหุ้น

"ชูวิทย์" หอบเอกสารร้องเรียน ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีต้องสงสัยมีหุ้นในบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชนแห่งหนึ่ง โดยให้นอมินีถือครองหุ้นแทนจากนั้นบริษัทดังกล่าวได้เข้าประมูล ประกวดราคาโครงการก่อสร้าง ของกระทรวงคมนาคม มูลค่าหลักพันล้านบาท

ตรวจสอบนอมินี “เยาวราช-สัมพันธวงศ์-รัชดา-ห้วยขวาง” สกัดทุนสีเทา

นายกฯ เร่งติดตามปัญหาต่างชาติเลี่ยงทำธุรกิจในไทยโดยไม่ขออนุญาต กำชับทุกหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ด้าน "พาณิชย์" ลุยตรวจย่าน “เยาวราช-สัมพันธวงศ์-รัชดา-ห้วยขวาง”

รายงานพิเศษ : อุ้มท้องซื้อพ่อ-ฟอกลูกจีนเป็นไทย

อุ้มท้องซื้อพ่อ-ฟอกลูกจีนเป็นไทย จ้างคนไทยนอมินี ดีเอสไอ เผยยังไม่รับคดีพิเศษ เหตุผิดเฉพาะราย โทษแค่แจ้งเท็จเจ้าพนักงาน เปิดกฎหมายขั้นตอนได้สัญชาติไทย

"ชูวิทย์" แฉ "ตู้ห่าว" ใช้หญิงไทยเป็นนอมินีซื้อที่ดิน 400 ล้าน

"ชูวิทย์" แฉข้อมูลนอมินี "ตู้ห่าว" ใช้หญิงไทยโอนเงินซื้อที่ดินกว่า 400 ล้านบาท และยังพบใช้เงินจากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดต่างประเทศมาสนับสนุนสร้างบ้านพักในหุบเขา เตรียมเดินหน้าแฉการทำผิดของกลุ่มจีนอีกต่อเนื่อง

ตรวจค้น 4 บริษัทใช้ต่างชาติสวมบัตรประชาชนทำธุรกิจ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจค้นบริษัทที่พบว่าชาวต่างชาติสวมสิทธิ์คนไทยประกอบธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติทำ เบื้องต้น พบมี 4 บริษัท และเงินทุนหมุนเวียนกว่า 3,600 ล้านบาท

สั่งทวงคืนที่ สปก.พบ "นอมินี" อ้างเป็นเกษตรกรฮุบที่ดิน

เลขา ส.ป.ก.สั่งการให้สปก.กระบี่ ชี้แจงกรณีมอบสิทธิที่ดิน สปก.ให้นายสมัชชา เอ่งฉ้วน อดีตผู้สมัคร สส.พรรคพลังประชารัฐ ด้านเจ้าตัวยืนยันไร้อำนาจพิเศษถูกตรวจสอบมาแล้ว 3 ปี ด้านที่ปรึกษาชาวบ้าน จี้ตรวจสอบนอมินี แอบถือครองที่แทนเกษตรกร

บริษัท "เรือล่ม" ภูเก็ต ส่อเป็นนอมินีต่างชาติ

ตำรวจท่องเที่ยวประสาน ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สิน 2 บริษัทธุรกิจเรือนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ที่เกิดอุบัติเหตุล่ม พร้อมขยายผลตรวจสอบเพิ่มอีก 12 บริษัท หลังพบมีลักษณะนอมินีต่างชาติ

ช่องว่างใช้เจ้าของที่ดินรอส. "นอมินี" ร่วมทุนรีสอร์ตเขาค้อ

เปิดช่องว่างรีสอร์ตบนเขาค้อ นายทุนการสร้างอาคารสูง 4 ชั้นโดยกลุ่มทุนใช้ช่องว่างทางกฏหมาย นำชื่อเจ้าของตัวจริงมาเป็นผู้ร่วมทุน จึงไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือ พบภาพรวมบุกรุก 415 แห่ง