ธนาคารเอชเอสบีซี จ่ายค่ายอมความให้สหรัฐฯกว่า 1,900 ล้านเหรียญ

ธนาคารเอชเอสบีซี จ่ายค่ายอมความให้สหรัฐฯกว่า 1,900 ล้านเหรียญ

ธนาคารเอชเอสบีซี จ่ายค่ายอมความให้สหรัฐฯกว่า 1,900 ล้านเหรียญ

รูปข่าว : ธนาคารเอชเอสบีซี จ่ายค่ายอมความให้สหรัฐฯกว่า 1,900 ล้านเหรียญ

ธนาคารเอชเอสบีซี จ่ายค่ายอมความให้สหรัฐฯกว่า 1,900 ล้านเหรียญ ธนาคารสัญชาติอังกฤษตกลงจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐฯ 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อยอมความในคดีฟอกเงิน นับเป็นการจ่ายเงินยอมความที่มีมูลค่าสูงที่สุด

คดีนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา (55) โดยคณะกรรมการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯพบว่า กลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ใช้บัญชีธนาคารเอชเอสบีซี ของอังกฤษ ที่มีสาขาในเม็กซิโกและสหรัฐฯ เพื่อฟอกเงิน

ซึ่งต่อมา ธนาคารยอมรับว่า มีความบกพร่องในการควบคุมการฟอกเงินจริง จึงยอมความด้วยการจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐฯ 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 59,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเงินยอมความสูงที่สุด

ทั้งนี้จากหลักฐานพบว่า ธนาคารเอชเอสบีซีได้ละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศอิหร่าน,เกาหลีเหนือและอีกหลายประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯคว่ำบาตร

นอกจากเอชเอสบีซีแล้ว ยังมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ซึ่งเป็นของอังกฤษเช่นกัน ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกัน แต่จ่ายเงินยอมความเพียง 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,000 ล้านบาทเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน