อินโฟกราฟิก : 9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

อินโฟกราฟิก : 9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกประกาศเรื่อง แนวทางกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอาชีพเสี่ยงระดับสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 9 อาชีพ ได้แก่ 1.อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคำ 2.อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 3.อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 4.อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน 5.อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน 6.อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 7.อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ 8.อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ และ 9.อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เปิดภาพมือส่งยาเสพติดให้ "พ.ต.ท.พิเชษฐ์"

เปิดภาพมือส่งยาเสพติดให้ "พ.ต.ท.พิเชษฐ์"
อาชญากรรม
18:54 | 24 มิถุนายน 2562

เปิดภาพมือส่งยาเสพติดให้ "พ.ต.ท.พิเชษฐ์"

ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ไปรษณีย์สตึก พบภาพชายอายุ 30-35 ปี ผู้ส่งกล่องพัสดุที่มียาไอซ์และยาอีให้กับ พ.ต.ท.พิเชษฐ์ เสาแบน โดยเร่งติดตามตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง

จวกกลับ "นิพิฏฐ์" กล่าวหาสร้างภาพคดีหนี้นอกระบบ

จวกกลับ "นิพิฏฐ์" กล่าวหาสร้างภาพคดีหนี้นอกระบบ
อาชญากรรม
14:30 | 24 มิถุนายน 2562

จวกกลับ "นิพิฏฐ์" กล่าวหาสร้างภาพคดีหนี้นอกระบบ

ผบ.ตร.ยันไม่ได้มั่ว ตำรวจทำคดีหนี้นอกระบบเป็นขั้นตอน ยึด-คืนโฉนดที่ดินก็ตรวจสอบได้ สงสัยโพสต์เปิดประเด็นต้องการอะไร ถ้าเลื่อนลอยอาจดำเนินการทางกฎหมาย

ผบ.ตร.สั่งเร่งคลี่คลายคดี พ.ต.ท.มีชื่อเป็นผู้รับยาเสพติด ปณ.บุรีรัมย์

ผบ.ตร.สั่งเร่งคลี่คลายคดี พ.ต.ท.มีชื่อเป็นผู้รับยาเสพติด ปณ.บุรีรัมย์
อาชญากรรม
13:49 | 24 มิถุนายน 2562

ผบ.ตร.สั่งเร่งคลี่คลายคดี พ.ต.ท.มีชื่อเป็นผู้รับยาเสพติด ปณ.บุรีรัมย์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 6 เร่งคลี่คลายคดีตำรวจยศ พ.ต.ท.ที่มีชื่อเป็นผู้รับพัสดุไปรษณีย์ถูกส่งมาจาก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งภายในมียาเสพติดหลายประเภท

สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบเหตุเครนถล่มใส่ "อัสสัมชัญคอนแวนต์"

สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบเหตุเครนถล่มใส่ "อัสสัมชัญคอนแวนต์"
อาชญากรรม
13:10 | 24 มิถุนายน 2562

สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบเหตุเครนถล่มใส่ "อัสสัมชัญคอนแวนต์"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุเครนถล่มใส่หลังคาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อหามาตรการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตบางรัก รวมทั้งจะตรวจสอบว่าภาครัฐได้มีการปล่อยปละละเลย หรือบกพร่องหรือไม่

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ยันเป็นไปไม่ได้ ย้าย "บิ๊กโจ๊ก" กลับ ตร.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ยันเป็นไปไม่ได้ ย้าย "บิ๊กโจ๊ก" กลับ ตร.
อาชญากรรม
12:23 | 24 มิถุนายน 2562

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ยันเป็นไปไม่ได้ ย้าย "บิ๊กโจ๊ก" กลับ ตร.

ผบ.ตร.ระบุเป็นไปไม่ได้กระแสข่าวโยกย้าย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม. กลับมาดำรงตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังพ้นจากความเป็นตำรวจแล้ว

จับเครือข่าย "ปุ๊กกี้" ได้แล้ว

 จับเครือข่าย "ปุ๊กกี้" ได้แล้ว
อาชญากรรม
09:10 | 24 มิถุนายน 2562

จับเครือข่าย "ปุ๊กกี้" ได้แล้ว

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับผู้ต้องหาที่ส่งยาเคตามีนให้ปุ๊กกี้ได้แล้ว เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังหลบหนีไปอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

เร่งติดตามตัว "บังโอม" โยงค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา

เร่งติดตามตัว "บังโอม" โยงค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา
อาชญากรรม
10:53 | 22 มิถุนายน 2562

เร่งติดตามตัว "บังโอม" โยงค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา

ตำรวจเร่งติดตามตัว "บังโอม" หลังถูกซัดทอดว่าเป็นผู้ติดต่อให้นำชาวโรฮิงญา 65 คนไปส่งที่มาเลเซีย พร้อมตรวจสอบตำรวจยศ "พ.ต.อ." ที่เคยเป็นเจ้าของเรือว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่

แม่พบบันทึก "ชายแดน" ระบุถูกซ่อมตลอดเวลา

แม่พบบันทึก "ชายแดน" ระบุถูกซ่อมตลอดเวลา
อาชญากรรม
18:46 | 21 มิถุนายน 2562

แม่พบบันทึก "ชายแดน" ระบุถูกซ่อมตลอดเวลา

แม่ของน้องชายแดน ที่พบสมุดบันทึกลูกในที่เกิดเหตุ ในสมุดบันทึกข้อความที่อ้างว่าน้องถูกทำร้ายอยากกลับบ้าน แต่ถูกกีดกันไม่ให้สื่อสารกับครอบครัว และสร้างเรื่องราวบางอย่างให้หวาดกลัว ซึ่งดูจะสอดคล้องกับคำให้การของเด็กที่กวดวิชาอยู่ที่นั่น

กลับขึ้นด้านบน