อินโฟกราฟิก : 9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

อินโฟกราฟิก : 9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกประกาศเรื่อง แนวทางกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอาชีพเสี่ยงระดับสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 9 อาชีพ ได้แก่ 1.อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคำ 2.อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 3.อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 4.อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน 5.อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน 6.อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 7.อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ 8.อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ และ 9.อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ตำรวจ 191 จับเครือข่ายยาเสพติดซุกไอซ์ท้ายรถ 64 กก.

ตำรวจ 191 จับเครือข่ายยาเสพติดซุกไอซ์ท้ายรถ 64 กก.
อาชญากรรม
13:41 | 10 ธันวาคม 2562

ตำรวจ 191 จับเครือข่ายยาเสพติดซุกไอซ์ท้ายรถ 64 กก.

ตำรวจปฎิบัติการพิเศษ 191 จับกุมเครือข่ายยาเสพติด ลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ท้ายรถยนต์ เพื่อนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าย่านเกษตร-นวมินทร์และ RCA นอกจากนี้ยังจับขบวนการจำหน่ายอาวุธปืนผ่านทางโซเชียลมีเดีย

ผลตรวจคนขับ 10 ล้อพบสารพืชกระท่อม ยันสู้คดี ตร.จับยาบ้าถึงที่สุด

ผลตรวจคนขับ 10 ล้อพบสารพืชกระท่อม ยันสู้คดี ตร.จับยาบ้าถึงที่สุด
อาชญากรรม
13:20 | 10 ธันวาคม 2562

ผลตรวจคนขับ 10 ล้อพบสารพืชกระท่อม ยันสู้คดี ตร.จับยาบ้าถึงที่สุด

โชว์เฟอร์สิบล้อถูกตำรวจสามร้อยยอดจับยาบ้า มั่นใจนำผลนิติวิทยาศาสตร์สู้คดีในชั้นศาล ยืนยันตัวเองบริสุทธ์ ยอมรับกลัวที่มีคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ดีเอสไอยึดรถหรู 7 คัน มูลค่า 43 ล้านบาท คดีแชร์ FOREX-3D

ดีเอสไอยึดรถหรู 7 คัน มูลค่า 43 ล้านบาท คดีแชร์ FOREX-3D
อาชญากรรม
13:02 | 10 ธันวาคม 2562

ดีเอสไอยึดรถหรู 7 คัน มูลค่า 43 ล้านบาท คดีแชร์ FOREX-3D

ดีเอสไอยึดรถยนต์หรู 7 คัน มูลค่ารวม 43 ล้านบาท ของผู้กระทำผิดคดีแชร์ FOREX-3D ล่าสุดยึดทรัพย์สินได้แล้ว 743 ล้านบาท เร่งสรุปสำนวนส่งดำเนินคดี

พบศพชายสูงอายุบนเกาะกลางถนน ย่านคลองเตย

พบศพชายสูงอายุบนเกาะกลางถนน ย่านคลองเตย
อาชญากรรม
12:53 | 10 ธันวาคม 2562

พบศพชายสูงอายุบนเกาะกลางถนน ย่านคลองเตย

พบศพชายสูงอายุนอนเสียชีวิต บริเวณเกาะกลางถนน ย่านตลาดคลองเตย ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิต พยานเห็นถูกนำมาทิ้งไว้เมื่อ 2-3 วันก่อน

รถตู้พุ่งชนต้นไม้ เสียชีวิต 4 บาดเจ็บ 7 คน

รถตู้พุ่งชนต้นไม้ เสียชีวิต 4 บาดเจ็บ 7 คน
อาชญากรรม
13:02 | 9 ธันวาคม 2562

รถตู้พุ่งชนต้นไม้ เสียชีวิต 4 บาดเจ็บ 7 คน

รถตู้โดยสารเสียหลักตกร่องกลางถนนชนกับต้นไม้ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 7 คน

ทนายยืนยัน "อาม่าฮวย" เซ็นเบิกจ่ายเงินได้

ทนายยืนยัน "อาม่าฮวย" เซ็นเบิกจ่ายเงินได้
อาชญากรรม
12:41 | 9 ธันวาคม 2562

ทนายยืนยัน "อาม่าฮวย" เซ็นเบิกจ่ายเงินได้

ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก อาม่าฮวย นำหลักฐานการลงนามในเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงิน มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน พร้อมยืนยัน อาม่าฮวย มีความสามารถเซ็นชื่อ เบิกจ่ายเงินได้เอง หลังพบมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้ใช้การปั้มลายนิ้วมือ เพื่อเบิกถอนเงิน

"เอกชัย" ร้องเอาผิด ม.157 "ชวน - สุชาติ" ปมไม่จับ "พ.ต.ท.ไวพจน์"

"เอกชัย" ร้องเอาผิด ม.157  "ชวน - สุชาติ" ปมไม่จับ "พ.ต.ท.ไวพจน์"
อาชญากรรม
12:38 | 9 ธันวาคม 2562

"เอกชัย" ร้องเอาผิด ม.157 "ชวน - สุชาติ" ปมไม่จับ "พ.ต.ท.ไวพจน์"

นักเคลื่อนไหวทางการเมือง แจ้งความเอาผิด ประธานและรองประธานสภาฯ ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ กรณีอนุญาตให้ พ.ต.ท.ไวพจน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เข้าประชุมสภาฯ ได้ ทั้งที่ศาลพัทยาพิพากษามีความผิดจากคดีล้มการประชุมอาเซียนปี 2552

คนไร้บ้านกับอากาศหนาว กรุงเทพฯ

คนไร้บ้านกับอากาศหนาว กรุงเทพฯ
อาชญากรรม
09:43 | 8 ธันวาคม 2562

คนไร้บ้านกับอากาศหนาว กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯยังมีอากาศเย็นมาต่อเนื่อง เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวตระเวน สำรวจการใช้ชีวิตท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของกลุ่มคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร พบว่า นอกจากนผ้าห่มก็มีการประยุกต์ใช้ร่มกางกันลมเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นด้วย

กลับขึ้นด้านบน