เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา(5 พ.ย.2566) หลังจากพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าควบคุมตัว "ดีดี้" หรือ นายภาคภูมิ ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ตามหมายจับในคดีจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงินได้ ขณะกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
จากการแกะรอยเส้นทางการเงินของเครือข่ายเวปพนันออนไลน์ที่เกี่ยวพันกับกลุ่ม"มาเก๊า 888" , กลุ่ม UFA ,กลุ่มเอ็ดดี้" นายพันณรงค์ หรือแม้กระทั่งกลุ่มของชบา พบว่า มีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกัน
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า "ดีตี้" หรือ นายภาคภูมิ เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ ยูฟา ประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ระดับเดียวกับ "สารวัตรซัว" หรือ "พ.ต.ท.วสวัตติ์" ที่มีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ "มาเก๊า 888" และ "เอ็ดดี้" นายพันณรงค์ (สงวนนามสกุล) เชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ "Fifa 555" และ "888 Point"
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
จากการแกะรอยเส้นทางการเงิน พนักงานสอบสวนพบว่า บัญชีของ "น.ส.ชบา" ซึ่งเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและถูกตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2563 ไปชนกับเส้นทางการเงินของ "ดีดี้" แม้คดี "น.ส.ชบา" จะถูกยกฟ้องไปแล้ว แต่ยังพบว่า มีเงินหมุนเวียนในบัญชี "น.ส.ชบา" นับพันล้านบาท ชุดสืบสวนขยายผลพบว่า "น.ส.ชบา" ไม่ได้เป็นผู้บริหารการเงินด้วยตัวเองแต่เป็น "ดีดี้"
พนักงานสอบสวนคดียาเสพติด กองคดียาเสพติด (ดีเอสไอ) ได้จับตาพฤติกรรม ของ "ดีดี้" วัย 29 ปี อย่างต่อเนื่องพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงจากบัญชีม้าถึง "ดีดี้" บางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
แผนภูมิแสดงเส้นทางการเงินเครือข่าวเว็บพนันออนไลน์
แผนภูมิแสดงเส้นทางการเงินเครือข่าวเว็บพนันออนไลน์
และพบว่า นายภาคภูมิ หรือ "ดีดี้" เป็นผู้ได้รับไลเซ่น หรือ ใบอนุญาตจากเครือข่ายกาสิโนระดับโลกในต่างประเทศ เพื่อเปิดข่ายพนันออนไลน์ในไทย ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเจนต์เว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจ่าย 3% ของรายได้ทั้ง 83 เครือข่าย กลับให้กับเว็บพนันยูฟ่าที่นายภาคภูมิ จัดการ
จากการสืบสวนแต่ละเจ้าพบว่า ดำเนินการหลาย "URL" รวมแล้วมากกว่า 1,000 เว็บไซต์ ส่วนผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนายภาคภูมิ จะออกหมายเรียก 2-3 คน ภายในสัปดาห์นี้
พ.ต.อ.สุริยา ระบุว่า ในคืนวันจับตัวนายภาคภูมิ มีผู้โทรศัพท์เข้ามาหาหลายสาย ในลักษณะขอความช่วยเหลือ โดยมีผูัอ้างตัวว่าเป็นตำรวจด้วย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ดีเอสไอส่งตัว นายภาคภูมิ หรือ "ดีดี้" ฝากขังต่อศาลอาญา พร้อมกับแนบท้ายคำร้องคัดค้านการขอประกันตัวคัดค้านการประกันตัว และประสานธนาคารทำการอายัดบัญชีม้าทั้ง 83 บัญชีไว้แล้ว เบื้องต้นพบว่า เป็นบัญชีคนไทย 30 คน และ อีกกว่า 50 บัญชี เป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไทย
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
หลังจากนี้จะเรียกสอบเจ้าของโรงงานที่มีลูกจ้างต่างด้าวเป็นบัญชีม้าของเครือข่ายยูฟ่า ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้ามาสอบสวนต่อไป
สำหรับเครือข่ายเว็บพนันยูฟ่า เป็น 1 ใน 3 ของพนันออนไลน์ไทย ที่ผ่านมายังไม่เคยมีหน่วยงานใดทราบว่า นายภาคภูมิ หรือ "ดีดี้" เป็นหัวขบวนใหญ่ของยูฟ่า โดยเครือข่ายดังกล่าวเป็นองค์กรใหญ่ ที่มีเอเจนต์หลายสาย รวมทั้งเครือข่าย "บอสตาล" ก่อนหน้านี้ก็อยู่ในสายของยูฟ่า และมีความเกี่ยวพันกับเครือข่ายพนันออนไลน์ที่เป็นคดีและมีตำรวจระดับใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
คาสนามบิน! DSI จับกุมบัญชีม้ารายใหญ่ ส่งเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย UFA