ผลการค้นหา

"การฟอกเงิน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

เลขาธิการ ป.ป.ง. เผยไทย พ้นจากการถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังฟอกเงิน

เลขาธิการ ป.ป.ง. เผยไทย พ้นจากการถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังฟอกเงิน
04:49 | 24 กุมภาพันธ์ 2556

เลขาธิการ ป.ป.ง. เผยไทย พ้นจากการถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังฟอกเงิน

เลขาธิการ ป.ป.ง. ยืนยันกฎหมายฟอกเงินไม่ได้เป็นกฏหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยผลของการออกฏหมายทำให้ทางแฟทเอฟ ของ สหรัฐอเมริกา ได้ยกระดับประเทศไทยให้พ้นจากประเทศที่ต้องเฝ้าระวังการทำธุรกรรมทางการเงินแล้ว พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรร...

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน-สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน-สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
06:49 | 21 มีนาคม 2560

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน-สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงาน ปปง.ออกมาระบุ 9 อาชีพ มีความเสี่ยงสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งอาจถึงขั้นถูกปฏิเสธทางธุรกิจ วันนี้ (21 มี....

สำนักงาน ปปง. เตรียมบังคับใช้พรบ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. เตรียมบังคับใช้พรบ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
10:57 | 18 มกราคม 2556

สำนักงาน ปปง. เตรียมบังคับใช้พรบ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เตรียมบังคับใช้พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำนวน 2 ฉบับ หลังจากที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎร พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป....

ตร.ระบุไม่พบ "แพท ณปภา" เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ตร.ระบุไม่พบ "แพท ณปภา" เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
15:58 | 17 เมษายน 2560

ตร.ระบุไม่พบ "แพท ณปภา" เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ทนายความของ น.ส.ณปภา ตันตระกูล นำเงินกว่า 1.5 ล้านบาท ที่ตรวจสอบพบว่าได้รับมาจากสามี มาส่งคืนให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้ว โดยตำรวจระบุว่า น.ส.ณปภา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดี ...

"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า

"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า
12:25 | 1 ตุลาคม 2555

"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า

แม้ปปง.จะผลักดันกฎหมาย ป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนทุนก่อการร้าย ตามมาตรฐานแฟตเอฟแล้ว แต่ไทยมีแนวโน้มอยู่ในบัญชีสีเทาดำ หรือกลุ่มประเทศเฝ้าระวังสนับสนุนทุนก่อการร้ายพิเศษต่อไป คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อต้านการก่อการร้าย หรื...

ป.ป.ส.ภาค 5 ขายทอดตลาดไก่ชน กลุ่มค้ายาเสพติด

ป.ป.ส.ภาค 5 ขายทอดตลาดไก่ชน กลุ่มค้ายาเสพติด
07:47 | 30 มีนาคม 2564

ป.ป.ส.ภาค 5 ขายทอดตลาดไก่ชน กลุ่มค้ายาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ขายทอดตลาดไก่ชน กลุ่มค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเข้าลักษณะของการฟอกเงิน หรือการได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบ เมื...

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย
08:35 | 6 พฤศจิกายน 2555

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แล้ว โดยจะเร่งออกกฏหมาย ให้ทันก่อนการประชุมแฟตเอฟ ต้นปีหน้า(2556) จากกรณีที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อต้านการ...

ปปง.เตรียมแถลงความคืบหน้าตรวจสอบชื่อคนไทยใน "ปานามา เปเปอร์"

ปปง.เตรียมแถลงความคืบหน้าตรวจสอบชื่อคนไทยใน "ปานามา เปเปอร์"
11:59 | 5 เมษายน 2559

ปปง.เตรียมแถลงความคืบหน้าตรวจสอบชื่อคนไทยใน "ปานามา เปเปอร์"

วันที่ 8 เม.ย.2559 สำนักงานป้องและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบเอกสารลับ "ปานามา เปเปอร์" ที่มีรายชื่อคนไทย 21 คนเป็นลูกค้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีชื่อเสียงด้านการฟอกเงินและเลี่ยงภาษี ...

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"
12:37 | 5 ธันวาคม 2562

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"

สำหรับฐานความผิดคดีฟอกเงิน หรือ สมคบฟอกเงิน มีโทษปรับระหว่าง 20,000 - 2 00,000 บาท จำคุก 1-10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ อายุความ 15 ปี ส่วนเงินจะต้องส่งคืนรัฐ หมายเหตุ : ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5, 9, 60 และพ.ร.บ.ป้องกันและ...

ตร.นครพนมประสาน ปปง.ยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้

ตร.นครพนมประสาน ปปง.ยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้
08:14 | 19 พฤษภาคม 2560

ตร.นครพนมประสาน ปปง.ยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้

ตำรวจ จ.นครพนม เตรียมประสานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าอายัดทรัพย์นายทุนเงินกู้ที่ถูกจับกุม ขณะที่ผู้ต้องหายังให้การภาคเสธ เมื่อวานนี้...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - พล.ต.อ.สมยศ ปฏิเสธพัวพันการฟอกเงินเสี่ยกำพล

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - พล.ต.อ.สมยศ ปฏิเสธพัวพันการฟอกเงินเสี่ยกำพล
10:55 | 28 พฤษภาคม 2563

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - พล.ต.อ.สมยศ ปฏิเสธพัวพันการฟอกเงินเสี่ยกำพล

ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอพบเส้นทางการเงินของนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ เจ้าของวิคตอเรีย ซีเคร็ท ไปเชื่อมโยงกับอดีตนายตำรวจใหญ่ ล่าสุด พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีต ผบ.ตร. ยอมรับว่ารู้จักนายกำพล และเคยยืมเงิน 300 ล้านบาทด้วย ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอ...

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน
12:56 | 1 เมษายน 2564

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน

การฟอกเงินคืออะไร การกระทำใดเข้าข่ายการฟอกเงิน และการฟอกเงินมีโทษตามกฎหมายอย่างไร ติดตามชมรายการรู้เท่ารู้ทัน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/Rutan...

ที่นี่ Thai PBS - อายัดเพิ่ม 2,300 ล้าน คดีจำนำข้าว เชื่อมโยง "ลูกเสี่ยเปี๋ยง"

ที่นี่ Thai PBS - อายัดเพิ่ม 2,300 ล้าน คดีจำนำข้าว เชื่อมโยง "ลูกเสี่ยเปี๋ยง"
00:35 | 26 ตุลาคม 2560

ที่นี่ Thai PBS - อายัดเพิ่ม 2,300 ล้าน คดีจำนำข้าว เชื่อมโยง "ลูกเสี่ยเปี๋ยง"

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอายัดทรัพย์ บุตรสาวนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง นักธุรกิจค้าข้าวเพิ่มอีก 2,300 ล้านบาท หลังจากพบหลักฐานความพยายามอำพรางทรัพย์สินติดตามชมรายการที่นี่ Thai PBS ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.40 น. ท...

My Space - การพนันฉัน (ไม่อยาก) รักเธอ

My Space - การพนันฉัน (ไม่อยาก) รักเธอ
20:54 | 4 พฤษภาคม 2563

My Space - การพนันฉัน (ไม่อยาก) รักเธอ

เมื่อการพนันเข้ามาครอบงำในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ทางรายการเลยมาตีแผ่เรื่อง การพนันเสรีในไทย และ การฟอกเงิน พร้อมกับ เพชรจ้า แขกรับเชิญที่จะมาตีแผ่ด้านการพนัน ส่วนละครซิทคอมที่จะเปิดเผยครอบครัวที่ติดการพนัน บทสรุปจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ My Space...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ประเด็นข่าว (6 ก.พ. 61)

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - ประเด็นข่าว (6 ก.พ. 61)
10:40 | 11 เมษายน 2562

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ประเด็นข่าว (6 ก.พ. 61)

ข่าววันใหม่ ไทยพีบีเอส ประจำวันอังคารที่ 6 ก.พ. 61แจ้ง 3 ข้อหาหนักกลุ่มผู้ก่อเหตุขู่เรียกเงินสาวนครพนม ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ตำรวจยศนายสิบพร้อมพวก กรรโชกทรัพย์ รุมโทรม และกักขังหน่วงเหนี่ยว สาวนครพนม วัย 22 ปีนักเรียนชายเข้าพบตำรวจ คดีมีสัมพันธ์เด็กห...

สถานีประชาชน - คดีผู้บริโภค แคลิฟอร์เนียว้าวฟิตเนส

สถานีประชาชน - คดีผู้บริโภค แคลิฟอร์เนียว้าวฟิตเนส
12:09 | 12 มีนาคม 2563

สถานีประชาชน - คดีผู้บริโภค แคลิฟอร์เนียว้าวฟิตเนส

คดีผู้บริโภค แคลิฟอร์เนียว้าวฟิตเนสคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ติดตามอายัดทรัพย์สิน ในความครบครองของสถานออกกำลังกายแคลิฟอร์เนียว้าว ตามที่มีผู้เสียหายจำนวน 15 คนยื่นฟ้องคดีอาญา ขณะนี้ศาลรับฟ้องแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาDSI เรียกสอบผู้...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ​รับคำร้องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย คดี FOREX 3D

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - ​รับคำร้องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย คดี FOREX 3D
20:56 | 21 มีนาคม 2563

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ​รับคำร้องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย คดี FOREX 3D

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน รับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายคดี FOREX 3D เพื่อบรรเทาภาระผู้เสียหายในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มกราคมนี้ชมย้อนหลังรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ได้ที่ w...

สถานีประชาชน - ตำรวจส่งมอบรถหรูของกลางคืนผู้เสียหาย

สถานีประชาชน - ตำรวจส่งมอบรถหรูของกลางคืนผู้เสียหาย
05:05 | 2 เมษายน 2562

สถานีประชาชน - ตำรวจส่งมอบรถหรูของกลางคืนผู้เสียหาย

1. ตำรวจส่งมอบรถหรูของกลางคืนผู้เสียหาย2. เกษตรกรหลายจังหวัดถูกหลอกปลูกมันญี่ปุ่น ร้อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.05 - 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง...

จับตาสถานการณ์ - อธิบดี ดีเอสไอ เข้าทำงานวันแรก

จับตาสถานการณ์ - อธิบดี ดีเอสไอ เข้าทำงานวันแรก
13:18 | 24 มิถุนายน 2563

จับตาสถานการณ์ - อธิบดี ดีเอสไอ เข้าทำงานวันแรก

อธิบดี ดีเอสไอ เข้าทำงานวันแรก พร้อมยืนยันสานต่องาน โดยเฉพาะคดีการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐ และเตรียมไปเยี่ยมนางมึนอ ภรรยาของนายบิลลี่ วันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย. 63)ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/kha...

สถานีประชาชน - สถานีร้องเรียน : DSI - ปปง. สรุปคดีแชร์ลูกโซ่ ปี 2562

สถานีประชาชน - สถานีร้องเรียน : DSI - ปปง. สรุปคดีแชร์ลูกโซ่ ปี 2562
19:51 | 7 มีนาคม 2564

สถานีประชาชน - สถานีร้องเรียน : DSI - ปปง. สรุปคดีแชร์ลูกโซ่ ปี 2562

กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปคดีแชร์ลูกโซ่แห่งปี 2562 หลังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ รวมความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาท ผู้เสียหายเกือบ 20,000 คนทั่วประเทศติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)