ผลการค้นหา

"ธุรกรรมต้องสงสัย"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ
13:13 | 22 กันยายน 2563

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ

การรั่วไหลของเอกสารการทำธุรกรรมต้องสงสัยครั้งใหญ่ระดับโลก ในนาม FinCEN Files สร้างแรงสั่นสะเทือนถึงธนาคารชั้นนำหลายแห่งที่ปล่อยให้มีโยกเงินผิดปกติ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ...

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย
12:00 | 6 ตุลาคม 2563

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย

หลังจาก “FinCEN Files” หรือรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัยด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผยแพร่ไปทั่วโลก จนสั่นสะเทือนธนาคารชั้นนำที่ปล่อยให้มีโยกเงินผิดปกติมานานเกือบ 20 ปี แม้ธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ได้หมายความว่ามีความผิด แต่ก็ถูกสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงถึงอาชญาก...

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย
19:17 | 30 กันยายน 2563

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย

หลังจาก “FinCEN Files” หรือรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัยด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผยแพร่ไปทั่วโลก ได้สั่นสะเทือนธนาคารชั้นนำที่ปล่อยให้มีโยกเงินผิดปกติมานานเกือบ 20 ปี . แม้ธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ได้หมายความว่ามีความผิด แต่ก็ถูกสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงถึงอ...

มหากาพย์ FinCEN Files สะเทือนวงการธนาคารโลก

มหากาพย์ FinCEN Files สะเทือนวงการธนาคารโลก
13:33 | 22 กันยายน 2563

มหากาพย์ FinCEN Files สะเทือนวงการธนาคารโลก

การรั่วไหลของเอกสารการทำธุรกรรมต้องสงสัยครั้งใหญ่ระดับโลกในนาม FinCEN Files สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงธนาคารชั้นนำหลายแห่ง เนื่องจากเอกสารเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการทำธุรกรรมต้องสงสัยต่างๆ รวมมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ...

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง
18:35 | 2 ตุลาคม 2563

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง

ตีแผ่เส้นทางการเงินจากเอกสารลับ FinCEN กว่า 2,000 ฉบับ พบธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศมหาอำนาจผู้ออกกฎ ส่อทำผิดกฎเสียเอง ขณะที่ 4 ธนาคารไทยที่มีชื่อในเอกสาร เส้นทางการเงินยังไม่ชัด ...

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย
19:36 | 22 กันยายน 2563

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

กรณีที่ผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เปิดเผยเอกสารการทำธุรกรรมของธนาคารทั่วโลกที่มีข้อสงสัยฟอกเงินโดยมี 4 ธนาคารของไทยอยู่ด้วย ขณะนี้ ปปง.ยังไม่มีคำตอบแต่บอกว่าขอเวลาตรวจสอบ บางธนาคารยืนยันว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบธุรกรรมผิดกฎหมาย ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : "FinCEN Files" สะเทือนวงการธนาคารโลก

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : "FinCEN Files" สะเทือนวงการธนาคารโลก
19:30 | 23 กันยายน 2563

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : "FinCEN Files" สะเทือนวงการธนาคารโลก

ดูเหมือนการรั่วไหลของเอกสารการทำธุรกรรมต้องสงสัยครั้งใหญ่ระดับโลก หรือ FinCEN Files จะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงธนาคารชั้นนำของโลกหลายแห่ง หลังจากเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ เปิดเผยข้อมูลล่าสุด ติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในรายการข่าวค...

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ประเด็นข่าว (22 ก.ย. 63)

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ประเด็นข่าว (22 ก.ย. 63)
15:33 | 6 ตุลาคม 2563

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ประเด็นข่าว (22 ก.ย. 63)

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ประจำวันที่ 22 ก.ย. 63ไอลอว์ยื่น 100,000 รายชื่อแก้รัฐธรรมนูญไอลอว์ยื่น 100,000 รายชื่อ แก้รัฐธรรมนูญแต่เข้าสภาไม่ทัน 23 ก.ย. ด้านวิป 3 ฝ่ายยืนยันเสร็จทั้ง 6 ญัตติใน 24 ก.ย.ฟ้อง "ทราย เจริญปุระ" สนับสนุนผู้ชุมนุม อดีต ผู้สมัคร...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)