ผลการค้นหา

"ฟอกเงิน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคารปฏิบัติตาม ปปง.เคร่งครัด

สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคารปฏิบัติตาม ปปง.เคร่งครัด
12:47 | 24 กันยายน 2563

สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคารปฏิบัติตาม ปปง.เคร่งครัด

สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคาร ปฏิบัติตาม ปปง.อย่างเคร่งครัด วันนี้ (24 ก.ย.2563) กรณีรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (I...

ข่าวล่าสุด ข่าววันนี้ ฟอกเงิน ปปง.

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"
12:37 | 5 ธันวาคม 2562

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"

สำหรับฐานความผิดคดีฟอกเงิน หรือ สมคบฟอกเงิน มีโทษปรับระหว่าง 20,000 - 2 00,000 บาท จำคุก 1-10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ อายุความ 15 ปี ส่วนเงินจะต้องส่งคืนรัฐ หมายเหตุ : ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5, 9, 60 และพ.ร.บ.ป้องกันและ...

พานทองแท้ พานทองแท้ ชินวัตร ฟอกเงิน

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล
20:01 | 11 สิงหาคม 2561

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล

เงินดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่ล่อใจนักลงทุน ให้เข้าไปเก็งกำไร เพื่อหวังผลตอบแทน แม้จะมีบางประเทศที่มีกฏหมายรองรับ แต่การกำกับดูแลยังไม่ทั่วถึง ทำให้เหล่ามิจฉาชีพยังคงใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง ...

บิตคอยน์ เงินสกุลดิจิทัล ฟอกเงิน โกง เศรษฐกิจ ภูมิ ภูมิรัตน ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง ข่าวไทยพีบีเอส ไทยพีบีเอส ThaiPBSnews บทความ บทวิเคราะห์ insight

คดีเงินทอนวัดไม่จบ "อดีตพระพรหมดิลก" ห่มเหลืองไม่ได้

คดีเงินทอนวัดไม่จบ "อดีตพระพรหมดิลก" ห่มเหลืองไม่ได้
11:09 | 25 กันยายน 2563

คดีเงินทอนวัดไม่จบ "อดีตพระพรหมดิลก" ห่มเหลืองไม่ได้

อดีต ผอ.พศ.ระบุว่ากรณีที่ศาลยกฟ้องอดีตพระพรหมดิลกเป็นเพียงการยกฟ้องข้อหาฟอกเงิน ขณะที่คดีอื่นๆ บางส่วนมีคำตัดสินไปแล้ว ส่วนการกลับมาห่มผ้าเหลืองอีกครั้งโดยอ้างว่าไม่ได้เปล่งวาจาสึก เห็นว่าหากเข้าข่ายปาราชิกไปแล้วย่อมบวชไม่ได้อีก ...

เงินทอนวัด ปาราชิก พศ. ฟอกเงิน ข่าวล่าสุด

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน
10:20 | 15 พฤษภาคม 2560

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน

น.ส.ณปภา ตันตระกูล เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน กับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้ว วันนี้ (15 พ.ค.2560) ...

ThaiPBSnews ThaiPBS ไทยพีบีเอส ข่าวไทยพีบีเอส ณปภา ตันตระกูล แพท ณปภา ฟอกเงิน ยาเสพติด อัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช เบนซ์ เรซซิ่ง

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย
15:33 | 21 มีนาคม 2560

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกประกาศเรื่อง แนวทางกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอาชีพเสี่ยงระดับสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 9 อาชีพ ได้แก่ 1.อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเคร...

ไทยพีบีเอส ThaiPBSnews ฟอกเงิน ก่อการร้าย

ศาลฯยกฟ้อง "พานทองแท้" คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทย

ศาลฯยกฟ้อง "พานทองแท้" คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทย
12:17 | 25 พฤศจิกายน 2562

ศาลฯยกฟ้อง "พานทองแท้" คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทย

ศาลฯยกฟ้อง "พานทองแท้" คดีทุจริตฟอกเงิน ธ.กรุงไทย เหตุไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าฟอกเงิน เช้าวันนี้ (25 พ.ย.2562) ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่าน...

ฟอกเงิน กรุงไทย กฤาดามหานคร พานทองแท้

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน
17:46 | 30 กรกฎาคม 2559

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน

พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์ในคดีที่เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน ได้แก่ คดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คดีโอนหุ้นนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ และคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ...

ยึดทรัพย์ ฟอกเงิน ปปง. ไทยพีบีเอส

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน
19:17 | 13 กุมภาพันธ์ 2560

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน

ธ.ป.ท.เริ่มใช้มาตรการตรวจสอบ ป้องกันการฟอกเงิน โดยผู้ที่แลกเงินกับร้านแลกเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต้องรายงานข้อมูลไปยัง ธ.ป.ท. โดยผู้ประกอบการหลายรายเห็นด้วย และเริ่มปฏิเสธการรับแลกเงินที่สังเกตพบความผิดปกติ ...

ฟอกเงิน ธุรกิจสีเทา ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ร้านรับแลกเปลี่ยนเงิน หาดใหญ่ สงขลา พาสปอร์ต ภูเก็ต กรุงเทพ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี

เลื่อนพิพากษาคดีฟอกเงิน "อดีต ปธ.สหกรณ์จุฬาฯ"

เลื่อนพิพากษาคดีฟอกเงิน "อดีต ปธ.สหกรณ์จุฬาฯ"
14:56 | 17 ธันวาคม 2561

เลื่อนพิพากษาคดีฟอกเงิน "อดีต ปธ.สหกรณ์จุฬาฯ"

ศาลชั้นต้นเลื่อนการพิพากษาคดี "สวัสดิ์ แสงบางปลา" อดีตประธานสหกรณ์จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับพวก 3 คน ร่วมกันฟอกเงิน โดยนัดอีกครั้ง วันที่ 31 ม.ค.62 พร้อมนำคำตัดสินคดีฉ้อโกงเงินมาพิจารณาร่วมด้วย ...

ฉ้อโกง สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ฟอกเงิน อดีต ปธ.สหกรณ์จุฬาฯ ข่าวไทยพีบีเอส ThaiPBSnews

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน
08:15 | 26 ตุลาคม 2563

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน

การฟอกเงินคืออะไร การกระทำใดเข้าข่ายการฟอกเงิน และการฟอกเงินมีโทษตามกฎหมายอย่างไร ติดตามชมรายการรู้เท่ารู้ทัน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/Rutan...

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน
12:04 | 20 เมษายน 2562

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน

ติดตามชมรายการที่นี่ Thai PBS ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live...

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน
09:27 | 1 ตุลาคม 2561

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน

ติดตามชมรายการ "ที่นี่ Thai PBS" ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live...

ที่นี่ Thai PBS - ส่งฟ้องคดีฟอเร็กซ์ 3D-ขยายผลคดีฟอกเงิน

ที่นี่ Thai PBS - ส่งฟ้องคดีฟอเร็กซ์ 3D-ขยายผลคดีฟอกเงิน
23:36 | 12 มิถุนายน 2563

ที่นี่ Thai PBS - ส่งฟ้องคดีฟอเร็กซ์ 3D-ขยายผลคดีฟอกเงิน

ติดตามชมรายการที่นี่ Thai PBS วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 22.15 - 23.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live...

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?
05:52 | 2 พฤศจิกายน 2559

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?

ดำเนินรายการโดย : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ : ดร.นพ.มโน เลาหวณิช อดีตพระเมตตานันโท ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น... ดีเอสไอยื่นศาลขอออกหมายจับพระธัมมชโย การบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกาย ปัจจัยที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของวัดพระธรรมกาย ต...

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"
18:13 | 19 สิงหาคม 2559

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"

ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ร่วมรายการ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ : คุณปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง ผู้สื่อข่าวอิสระ และเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ตอบโ...

ตอบโจทย์ - "รอหลักฐานหรือดองคดี...?" เลื่อน "ฟ้อง" ฟอกเงิน "พระธัมมชโย"

ตอบโจทย์ - "รอหลักฐานหรือดองคดี...?" เลื่อน "ฟ้อง" ฟอกเงิน "พระธัมมชโย"
16:44 | 1 มีนาคม 2560

ตอบโจทย์ - "รอหลักฐานหรือดองคดี...?" เลื่อน "ฟ้อง" ฟอกเงิน "พระธัมมชโย"

ดำเนินรายการโดย : คุณวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ : คุณไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยประเด็น... การเลื่อนสั่งฟ้องคดีของพระธัมม...

ตอบโจทย์ - "รอหลักฐานหรือดองคดี...?" เลื่อน "ฟ้อง" ฟอกเงิน "พระธัมมชโย"

ตอบโจทย์ - "รอหลักฐานหรือดองคดี...?" เลื่อน "ฟ้อง" ฟอกเงิน "พระธัมมชโย"
20:43 | 1 มีนาคม 2560

ตอบโจทย์ - "รอหลักฐานหรือดองคดี...?" เลื่อน "ฟ้อง" ฟอกเงิน "พระธัมมชโย"

ดำเนินรายการโดย : คุณวราวิทย์ ฉิมมณีผู้ร่วมรายการ : คุณไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยประเด็น...การเลื่อนสั่งฟ้องคดีของพระธัมมชโย...

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...? (2)

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...? (2)
09:39 | 8 มีนาคม 2560

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...? (2)

ดำเนินรายการโดย : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ : พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น... ศาลยกคำร้องขอออกหมายจับพระธัมมชโย การบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกาย ปัจจัยที่จะเป็นจุดเปลี่ย...

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"
19:36 | 16 กันยายน 2560

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"

ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทินผู้ร่วมรายการ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตผู้บริหารสถาบันการเงินสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ : คุณปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง ผู้สื่อข่าวอิสระ และเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ)ตอบโจทย...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)