ผลการค้นหา

"ฟอกเงิน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"
12:37 | 5 ธันวาคม 2562

เปิดความผิดคดี "ฟอกเงิน"

สำหรับฐานความผิดคดีฟอกเงิน หรือ สมคบฟอกเงิน มีโทษปรับระหว่าง 20,000 - 2 00,000 บาท จำคุก 1-10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ อายุความ 15 ปี ส่วนเงินจะต้องส่งคืนรัฐ หมายเหตุ : ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5, 9, 60 และพ.ร.บ.ป้องกันและ...

รวบ "อดีต ผช.ผญบ." เครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด อ.ฝาง

รวบ "อดีต ผช.ผญบ." เครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด อ.ฝาง
08:39 | 19 ธันวาคม 2562

รวบ "อดีต ผช.ผญบ." เครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด อ.ฝาง

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าจับผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินค่ายาเสพติดของนายวีระ หมื่นจะดา อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้วิธีให้ลูกบ้านกว่า 30 คน ไปเปิดบัญชี และนำไปส่งให้เครือข่ายค้ายาเสพติดเพื่อรับเงินค่ายาเสพติด ในช่วง 5 เดือนมีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน...

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล
20:01 | 11 สิงหาคม 2561

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล

เงินดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่ล่อใจนักลงทุน ให้เข้าไปเก็งกำไร เพื่อหวังผลตอบแทน แม้จะมีบางประเทศที่มีกฏหมายรองรับ แต่การกำกับดูแลยังไม่ทั่วถึง ทำให้เหล่ามิจฉาชีพยังคงใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง ...

ดีเอสไอบุกจับบ่อนพนันซอยบางใหญ่ซิตี้

ดีเอสไอบุกจับบ่อนพนันซอยบางใหญ่ซิตี้
11:34 | 26 ธันวาคม 2562

ดีเอสไอบุกจับบ่อนพนันซอยบางใหญ่ซิตี้

ดีเอสไอนำหมายศาลเข้าตรวจค้นอาคารเพิงพัก ในซอยบางใหญ่ชิตี้ จ.นนทบุรี เนื่องจากได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า ลักลอบให้มีการเล่นพนันไพ่และไฮโล พร้อมยึดของกลางเงินสดและอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการไว้ตรวจสอบ ...

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน
10:20 | 15 พฤษภาคม 2560

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน

น.ส.ณปภา ตันตระกูล เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน กับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้ว วันนี้ (15 พ.ค.2560) ...

ศาลฯยกฟ้อง "พานทองแท้" คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทย

ศาลฯยกฟ้อง "พานทองแท้" คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทย
12:17 | 25 พฤศจิกายน 2562

ศาลฯยกฟ้อง "พานทองแท้" คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทย

ศาลฯยกฟ้อง "พานทองแท้" คดีทุจริตฟอกเงิน ธ.กรุงไทย เหตุไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าฟอกเงิน เช้าวันนี้ (25 พ.ย.2562) ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่าน...

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย
15:33 | 21 มีนาคม 2560

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกประกาศเรื่อง แนวทางกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอาชีพเสี่ยงระดับสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 9 อาชีพ ได้แก่ 1.อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเคร...

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน
17:46 | 30 กรกฎาคม 2559

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน

พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์ในคดีที่เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน ได้แก่ คดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คดีโอนหุ้นนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ และคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ...

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน
19:17 | 13 กุมภาพันธ์ 2560

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน

ธ.ป.ท.เริ่มใช้มาตรการตรวจสอบ ป้องกันการฟอกเงิน โดยผู้ที่แลกเงินกับร้านแลกเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต้องรายงานข้อมูลไปยัง ธ.ป.ท. โดยผู้ประกอบการหลายรายเห็นด้วย และเริ่มปฏิเสธการรับแลกเงินที่สังเกตพบความผิดปกติ ...

ปปง.ชี้หลักฐานชัด 3 วัด "ฟอกเงิน"

ปปง.ชี้หลักฐานชัด 3 วัด "ฟอกเงิน"
11:33 | 15 มิถุนายน 2561

ปปง.ชี้หลักฐานชัด 3 วัด "ฟอกเงิน"

"พล.อ.ประวิตร" ปฎิเสธข่าว "พล.ต.อ.จักรทิพย์" เดินทางไปเจรจากับตำรวจสากลที่ฝรั่งเศส จับอดีตพระพรหมเมธี ผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน กลับมาดำเนินคดีที่ไทย ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตเงินทอนวัด ปปง.ชี้หลักฐานชัด 3 วัด "ฟอกเงิน" ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน
14:50 | 25 มกราคม 2563

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน

การฟอกเงินคืออะไร การกระทำใดเข้าข่ายการฟอกเงิน และการฟอกเงินมีโทษตามกฎหมายอย่างไร ติดตามชมรายการรู้เท่ารู้ทัน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/Rutan...

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน
12:04 | 20 เมษายน 2562

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน

ติดตามชมรายการที่นี่ Thai PBS ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live...

จับตาสถานการณ์ - ​อัยการเร่งพิจารณาอุทธรณ์คดี "พานทองแท้" ฟอกเงิน

จับตาสถานการณ์ - ​อัยการเร่งพิจารณาอุทธรณ์คดี "พานทองแท้" ฟอกเงิน
09:56 | 22 ธันวาคม 2562

จับตาสถานการณ์ - ​อัยการเร่งพิจารณาอุทธรณ์คดี "พานทองแท้" ฟอกเงิน

แม้ว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จะมีคำพิพากษายกฟ้อง นายพานทองแท้ ชินวัตร ไปแล้วเมื่อวานนี้ (25 พ.ย. 62) แต่เนื่องจากยังเป็นการต่อสู้ศาลชั้นต้น ดังนั้นอัยการจึงเตรียมพิจารณาว่าจะยื่นอุทธณ์คดีหรือไม่ โดยมีเวลา 1 เดือนในการทำคดี ติดตามชมรายกา...

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ยกฟ้องคดี "พานทองแท้" พัวพันคดีฟอกเงิน ธ.กรุงไทย

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ยกฟ้องคดี "พานทองแท้" พัวพันคดีฟอกเงิน ธ.กรุงไทย
09:57 | 22 ธันวาคม 2562

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ยกฟ้องคดี "พานทองแท้" พัวพันคดีฟอกเงิน ธ.กรุงไทย

คดีที่ "พานทองแท้" รับเช็คจากผู้บริหารเครือกฤษดามหานคร 10 ล้านบาท ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฟอกเงินจากคดีทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยหรือไม่ มีคำตอบในชั้นศาลอาญาคดีทุจริตแล้ว ศาลไม่เชื่อว่าเขารู้ที่มาของเงินจึงมีคำสั่งยกฟ้อง ติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในรา...

จับตาสถานการณ์ - ​ศาลตัดสินคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย

จับตาสถานการณ์ - ​ศาลตัดสินคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย
09:56 | 22 ธันวาคม 2562

จับตาสถานการณ์ - ​ศาลตัดสินคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย

วันนี้ (25 พ.ย. 62) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ที่มีนายพานทองแท้ ชินวัตร เป็นจำเลย ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ท่ามกลางการจับตาว่านายพานทองแท้จะเดินทางมาปรากฎตัวที่ศาลหรือไม่ ล่าสุดได้เดินทางมาถึงศาลแ...

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน
09:27 | 1 ตุลาคม 2561

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน

ติดตามชมรายการ "ที่นี่ Thai PBS" ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live...

จับตาสถานการณ์ - ศาลนัดตัดสินคดี "พานทองแท้" ฟอกเงินกู้กรุงไทย 25 พ.ย.นี้

จับตาสถานการณ์ - ศาลนัดตัดสินคดี "พานทองแท้" ฟอกเงินกู้กรุงไทย 25 พ.ย.นี้
19:32 | 2 ตุลาคม 2562

จับตาสถานการณ์ - ศาลนัดตัดสินคดี "พานทองแท้" ฟอกเงินกู้กรุงไทย 25 พ.ย.นี้

หลังนัดไต่สวนพยานคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย นัดสุดท้ายเมื่อวานนี้ (26 ก.ย. 62) และให้คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นคำแถลงปิดคดีใน 30 วัน ศาลได้นัดฟังคำตัดสินในวันที่ 25 พ.ย.นี้ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - บิณฑ์ ปฏิเสธข่าวเปิดรับบริจาคฟอกเงิน

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - บิณฑ์ ปฏิเสธข่าวเปิดรับบริจาคฟอกเงิน
21:49 | 17 ธันวาคม 2562

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - บิณฑ์ ปฏิเสธข่าวเปิดรับบริจาคฟอกเงิน

"บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์" ปฏิเสธข่าวรับบริจาคช่วยน้ำท่วมเพื่อฟอกเงิน พร้อมยืนยันมีหลักฐานการโอนเงิน ขณะที่ "เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์" ยอมรับว่ามีผู้นำชุมชนหักหัวคิวเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จริง ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 -...

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?
05:52 | 2 พฤศจิกายน 2559

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?

ดำเนินรายการโดย : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ : ดร.นพ.มโน เลาหวณิช อดีตพระเมตตานันโท ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น... ดีเอสไอยื่นศาลขอออกหมายจับพระธัมมชโย การบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกาย ปัจจัยที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของวัดพระธรรมกาย ต...

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"
18:13 | 19 สิงหาคม 2559

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"

ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ร่วมรายการ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ : คุณปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง ผู้สื่อข่าวอิสระ และเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ตอบโ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)