ผลการค้นหา

"ฟอกเงิน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล
20:01 | 11 สิงหาคม 2561

"เหยื่อ" กลโกง ฟอกเงินดิจิทัล

เงินดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่ล่อใจนักลงทุน ให้เข้าไปเก็งกำไร เพื่อหวังผลตอบแทน แม้จะมีบางประเทศที่มีกฏหมายรองรับ แต่การกำกับดูแลยังไม่ทั่วถึง ทำให้เหล่ามิจฉาชีพยังคงใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง ...

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน
10:20 | 15 พฤษภาคม 2560

"แพท ณปภา" รับทราบข้อหาร่วมฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน

น.ส.ณปภา ตันตระกูล เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน กับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้ว วันนี้ (15 พ.ค.2560) ...

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย
15:33 | 21 มีนาคม 2560

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกประกาศเรื่อง แนวทางกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอาชีพเสี่ยงระดับสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 9 อาชีพ ได้แก่ 1.อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเคร...

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน
17:46 | 30 กรกฎาคม 2559

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน

พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์ในคดีที่เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน ได้แก่ คดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คดีโอนหุ้นนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ และคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ...

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน
19:17 | 13 กุมภาพันธ์ 2560

คุมเข้มร้านแลกเงินป้องกันช่องทางฟอกเงิน

ธ.ป.ท.เริ่มใช้มาตรการตรวจสอบ ป้องกันการฟอกเงิน โดยผู้ที่แลกเงินกับร้านแลกเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต้องรายงานข้อมูลไปยัง ธ.ป.ท. โดยผู้ประกอบการหลายรายเห็นด้วย และเริ่มปฏิเสธการรับแลกเงินที่สังเกตพบความผิดปกติ ...

เลื่อนพิพากษาคดีฟอกเงิน "อดีต ปธ.สหกรณ์จุฬาฯ"

เลื่อนพิพากษาคดีฟอกเงิน "อดีต ปธ.สหกรณ์จุฬาฯ"
14:56 | 17 ธันวาคม 2561

เลื่อนพิพากษาคดีฟอกเงิน "อดีต ปธ.สหกรณ์จุฬาฯ"

ศาลชั้นต้นเลื่อนการพิพากษาคดี "สวัสดิ์ แสงบางปลา" อดีตประธานสหกรณ์จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับพวก 3 คน ร่วมกันฟอกเงิน โดยนัดอีกครั้ง วันที่ 31 ม.ค.62 พร้อมนำคำตัดสินคดีฉ้อโกงเงินมาพิจารณาร่วมด้วย ...

ปปง.ชี้หลักฐานชัด 3 วัด "ฟอกเงิน"

ปปง.ชี้หลักฐานชัด 3 วัด "ฟอกเงิน"
11:33 | 15 มิถุนายน 2561

ปปง.ชี้หลักฐานชัด 3 วัด "ฟอกเงิน"

"พล.อ.ประวิตร" ปฎิเสธข่าว "พล.ต.อ.จักรทิพย์" เดินทางไปเจรจากับตำรวจสากลที่ฝรั่งเศส จับอดีตพระพรหมเมธี ผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน กลับมาดำเนินคดีที่ไทย ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตเงินทอนวัด ปปง.ชี้หลักฐานชัด 3 วัด "ฟอกเงิน" ...

อดีตโบรกเกอร์คดี "ชูวงษ์" รับทราบข้อหาฟอกเงิน

อดีตโบรกเกอร์คดี "ชูวงษ์" รับทราบข้อหาฟอกเงิน
15:47 | 15 สิงหาคม 2561

อดีตโบรกเกอร์คดี "ชูวงษ์" รับทราบข้อหาฟอกเงิน

อดีตโบรกเกอร์ที่ถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน ร่วมกับ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ เข้ารับทราบข้อหา เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธมีส่วนร่วมกระทำผิด วันนี้ (15 ส.ค.2...

"อนันต์" ปฏิเสธข้อหาร่วมกันฟอกเงินกับ "ศุภชัย"

"อนันต์" ปฏิเสธข้อหาร่วมกันฟอกเงินกับ "ศุภชัย"
18:54 | 5 มิถุนายน 2560

"อนันต์" ปฏิเสธข้อหาร่วมกันฟอกเงินกับ "ศุภชัย"

นายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของธุรกิจในเครือแลนด์ แอน เฮ้าส์ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ดีเอสไอ แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผ่านการซื้่อขายที่ดินแล้วบริจาคให้วัดพระธรรมกายกว่า 300 ล้านบาท ...

"เสรีพิศุทธ์" แจ้งความ พปชร.เอาผิดค้ามนุษย์-ฟอกเงิน

"เสรีพิศุทธ์" แจ้งความ พปชร.เอาผิดค้ามนุษย์-ฟอกเงิน
06:55 | 24 มกราคม 2562

"เสรีพิศุทธ์" แจ้งความ พปชร.เอาผิดค้ามนุษย์-ฟอกเงิน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แจ้งความดำเนินคดีนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีอีก 3 คน ฐานค้ามนุษย์และฟอกเงิน กรณีซื้อตัวนักการเมืองพรรคอื่น ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

จับตาสถานการณ์ - ศาลนัดตัดสินคดี "พานทองแท้" ฟอกเงินกู้กรุงไทย 25 พ.ย.นี้

จับตาสถานการณ์ - ศาลนัดตัดสินคดี "พานทองแท้" ฟอกเงินกู้กรุงไทย 25 พ.ย.นี้
19:32 | 2 ตุลาคม 2562

จับตาสถานการณ์ - ศาลนัดตัดสินคดี "พานทองแท้" ฟอกเงินกู้กรุงไทย 25 พ.ย.นี้

หลังนัดไต่สวนพยานคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย นัดสุดท้ายเมื่อวานนี้ (26 ก.ย. 62) และให้คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นคำแถลงปิดคดีใน 30 วัน ศาลได้นัดฟังคำตัดสินในวันที่ 25 พ.ย.นี้ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - บิณฑ์ ปฏิเสธข่าวเปิดรับบริจาคฟอกเงิน

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - บิณฑ์ ปฏิเสธข่าวเปิดรับบริจาคฟอกเงิน
13:27 | 25 กันยายน 2562

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - บิณฑ์ ปฏิเสธข่าวเปิดรับบริจาคฟอกเงิน

"บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์" ปฏิเสธข่าวรับบริจาคช่วยน้ำท่วมเพื่อฟอกเงิน พร้อมยืนยันมีหลักฐานการโอนเงิน ขณะที่ "เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์" ยอมรับว่ามีผู้นำชุมชนหักหัวคิวเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จริง ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 -...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ​ยึดทรัพย์แก๊งมันทุกเม็ดฟอกเงิน 100 ล้านบาท

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - ​ยึดทรัพย์แก๊งมันทุกเม็ดฟอกเงิน 100 ล้านบาท
11:51 | 17 ตุลาคม 2562

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ​ยึดทรัพย์แก๊งมันทุกเม็ดฟอกเงิน 100 ล้านบาท

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด บุกยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาเสพติด ที่ทำหน้าที่ฟอกเงินโอนส่งต่อให้เครือข่ายผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมยึดทรัพย์กว่า 100 ล้านบาทติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทา...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - มุม(การ)เมือง : ป.ป.ช.เตรียมตรวจสอบ "ของขลังนักการเมือง" หวั่นฟอกเงิน

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - มุม(การ)เมือง : ป.ป.ช.เตรียมตรวจสอบ "ของขลังนักการเมือง" หวั่นฟอกเงิน
15:55 | 25 กันยายน 2562

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - มุม(การ)เมือง : ป.ป.ช.เตรียมตรวจสอบ "ของขลังนักการเมือง" หวั่นฟอกเงิน

คดีแหวนมารดานาฬิกาเพื่อนของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตั้งแต่ช่วงปลายรัฐบาล คสช. อาจส่งผลกระทบถึงแวดวงการเมืองปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่นักการเมืองยื่น ป.ป.ช. รอบนี้มีหลายรายการ ที่ไม่เคยปรากฏว่ามีนักการเมืองในอดีตยื่นแสดงในรายการบัญชีทรัพ...

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน
16:23 | 24 กันยายน 2562

รู้เท่ารู้ทัน - ขบวนการฟอกเงิน

การฟอกเงินคืออะไร การกระทำใดเข้าข่ายการฟอกเงิน และการฟอกเงินมีโทษตามกฎหมายอย่างไร ติดตามชมรายการรู้เท่ารู้ทัน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/Rutan...

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน
12:04 | 20 เมษายน 2562

ที่นี่ Thai PBS - "อนันต์ อัศวโภคิน" ปฏิเสธฟอกเงิน

ติดตามชมรายการที่นี่ Thai PBS ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live...

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - รมว.ยุติธรรมให้เร่งดำเนินคดีฟอกเงินกับ ธัมมชโย

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - รมว.ยุติธรรมให้เร่งดำเนินคดีฟอกเงินกับ ธัมมชโย
03:12 | 1 สิงหาคม 2562

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - รมว.ยุติธรรมให้เร่งดำเนินคดีฟอกเงินกับ ธัมมชโย

วันที่ 2 สิงหาคมนี้ ดีเอสไอจะเชิญหน่วยงานที่เคยร่วมเข้าไปปฏิบัติการจับพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี ด้าน รมว.ยุติธรรม สั่งเดินหน้าให้สืบสวนคดีนี้อีกครั้ง แม้ว่าตัวเองจะมีภาพปรากฏว่าเคยพบกับพระธัมมชโย แต่...

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน
09:27 | 1 ตุลาคม 2561

ที่นี่ Thai PBS - นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดช่องขบวนการฟอกเงิน

ติดตามชมรายการ "ที่นี่ Thai PBS" ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live...

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?
05:52 | 2 พฤศจิกายน 2559

ตอบโจทย์ - "ฟอกเงิน" สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน "จุดเปลี่ยน" วัดพระธรรมกาย...?

ดำเนินรายการโดย : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ : ดร.นพ.มโน เลาหวณิช อดีตพระเมตตานันโท ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น... ดีเอสไอยื่นศาลขอออกหมายจับพระธัมมชโย การบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกาย ปัจจัยที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของวัดพระธรรมกาย ต...

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"
18:13 | 19 สิงหาคม 2559

ตอบโจทย์ - "แฟ้มลับ" เขย่าโลก "ปานามา เปเปอร์ส" คนดัง "ฟอกเงิน"

ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ร่วมรายการ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ : คุณปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง ผู้สื่อข่าวอิสระ และเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ตอบโ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)