ผลการค้นหา

"สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ดีเดย์ถกคดียึดทรัพย์ "จุฑามาศ"-สินบนโรลส์รอยซ์ 5 เม.ย.นี้

ดีเดย์ถกคดียึดทรัพย์ "จุฑามาศ"-สินบนโรลส์รอยซ์ 5 เม.ย.นี้
11:25 | 3 เมษายน 2560

ดีเดย์ถกคดียึดทรัพย์ "จุฑามาศ"-สินบนโรลส์รอยซ์ 5 เม.ย.นี้

5 เม.ย.นี้ คณะกรรมคดีทุจริตระหว่างประเทศของ ป.ป.ช.นัดถก 2 คดีสินบนข้ามชาติโรลส์รอยซ์ และคดีนางจุฑามาศ เรียกรับสินบน 65 ล้านบาท วางแนวทางอายัดทรัพย์ ...

ดีเอสไอเตรียมเอาผิดคดีทุจริตบ่อบัดน้ำเสียคลองด่าน-ปปง.อายัดทรัพย์กลุ่มธุรกิจร่วมค้าเพิ่ม 90 ล้านบาท

ดีเอสไอเตรียมเอาผิดคดีทุจริตบ่อบัดน้ำเสียคลองด่าน-ปปง.อายัดทรัพย์กลุ่มธุรกิจร่วมค้าเพิ่ม 90 ล้านบาท
16:09 | 8 กรกฎาคม 2559

ดีเอสไอเตรียมเอาผิดคดีทุจริตบ่อบัดน้ำเสียคลองด่าน-ปปง.อายัดทรัพย์กลุ่มธุรกิจร่วมค้าเพิ่ม 90 ล้านบาท

อธิบดีดีเอสไอรับเรื่องจาก ปปง.คดีทุจริตบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ เตรียมเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้าน ปปง.อายัดทรัพย์กลุ่มธุรกิจร่วมค้าในคดีเพิ่มอีก 90 ล้านบาท ...

หญิงสาวที่อ้างมีสัมพันธ์ "อดีตพระเณรคำ"ร้องศาลฯ พร้อมเรียกค่าเลี้ยงดู 40 ล้านบาท

หญิงสาวที่อ้างมีสัมพันธ์ "อดีตพระเณรคำ"ร้องศาลฯ พร้อมเรียกค่าเลี้ยงดู 40 ล้านบาท
11:59 | 16 กรกฎาคม 2556

หญิงสาวที่อ้างมีสัมพันธ์ "อดีตพระเณรคำ"ร้องศาลฯ พร้อมเรียกค่าเลี้ยงดู 40 ล้านบาท

ทนายความนำ หญิงสาวและเด็กชาย 11 ขวบ ที่อ้างว่า เป็นลูกอดีตพระเณรคำ ร้องศาลเยาวชนและครอบครัว ให้รับเป็นลูกและเรียกค่าเลี้ยงดู 40 ล้านบาท ขณะที่ ปปง.รับตรวจสอบ เงินในบัญชีอดีตพระเณรคำ หลังได้รับข้อมูลว่า เงินในบัญชีหายไป ร้อยตำรวจเอกหญิงสุวนีย์ แสวงผล ...

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย
08:35 | 6 พฤศจิกายน 2555

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แล้ว โดยจะเร่งออกกฏหมาย ให้ทันก่อนการประชุมแฟตเอฟ ต้นปีหน้า(2556) จากกรณีที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อต้านการ...

ตำรวจ ปส.เตรียมเรียกสอบ 2 คน คาดเกี่ยวเครือข่าย "ไซซะนะ"

ตำรวจ ปส.เตรียมเรียกสอบ 2 คน คาดเกี่ยวเครือข่าย "ไซซะนะ"
18:57 | 6 กุมภาพันธ์ 2560

ตำรวจ ปส.เตรียมเรียกสอบ 2 คน คาดเกี่ยวเครือข่าย "ไซซะนะ"

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมเชิญตัวบุคคลมีชื่อเสียงอีก 2 คน ที่อาจถูกพาดพิงกับเครือข่ายนายไซซะนะ แก้วพิมพา ไปให้ข้อมูล ส่วนหลักฐานจากนายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ "เบนซ์ เรซซิ่ง" ตำรวจเปิดเผยว่า คำให้การมีประเด็นขัดแย้งกับหลักฐานของฝ่ายสืบสวน ...

คลังเร่งขายหุ้น บ.เดวิสฯ ที่ได้รับจากคำสั่งยึดทรัพย์ภายในปีนี้

คลังเร่งขายหุ้น บ.เดวิสฯ ที่ได้รับจากคำสั่งยึดทรัพย์ภายในปีนี้
18:49 | 24 มกราคม 2561

คลังเร่งขายหุ้น บ.เดวิสฯ ที่ได้รับจากคำสั่งยึดทรัพย์ภายในปีนี้

ก.คลังเตรียมแผนขายหุ้นที่ได้รับจากคำสั่งยึดทรัพย์ โดยจะขายหุ้นบริษัท เดวิส โคปา คาบานา เป็นกรณีแรก ภายในต้นปีนี้ รวมทั้งหุ้นที่ ก.คลัง ถือต่ำกว่าร้อยละ 50 หากเป็นกิจการที่หมดความจำเป็นตามนโยบายรัฐ หรือการพัฒนาประเทศ รวมทั้งกิจการที่เอกชนทำได้ดีอยู่แล...

รมว.ยุติธรรม สั่ง DSI เอาจริงแชร์ลูกโซ่ ใช้กฎหมาย ปปง.ยึดทรัพย์- เก็บภาษี

รมว.ยุติธรรม  สั่ง DSI เอาจริงแชร์ลูกโซ่ ใช้กฎหมาย ปปง.ยึดทรัพย์- เก็บภาษี
11:59 | 29 ตุลาคม 2562

รมว.ยุติธรรม สั่ง DSI เอาจริงแชร์ลูกโซ่ ใช้กฎหมาย ปปง.ยึดทรัพย์- เก็บภาษี

"สมศักดิ์ เทพสุทิน" สั่ง ดีเอสไอกวาดล้างแชร์ลูกโซ่ พร้อมใช้กฎหมาย ปปง.ยึดทรัพย์- เก็บภาษี เชื่อเข็ดหลาบไม่มีใครกล้าทำอีก วันนี้ (29 ต.ค.2562) นายสมศ...

เตือนไทยเป็นสวรรค์แหล่งฟอกเงินดิจิทัล

เตือนไทยเป็นสวรรค์แหล่งฟอกเงินดิจิทัล
18:35 | 24 พฤษภาคม 2561

เตือนไทยเป็นสวรรค์แหล่งฟอกเงินดิจิทัล

รองนายกฯ เผยได้รับคำเตือนไทยอาจเป็นสวรรค์ของขบวนการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลในขบวนการค้ายาเสพติด ก่อการร้ายข้ามชาติ ขณะที่ ปปง.เร่งสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล 4-5 คดี พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช...

ปปง.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินอดีตพระเณรคำ หลังพบเงินหายจากบัญชี

ปปง.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินอดีตพระเณรคำ หลังพบเงินหายจากบัญชี
07:37 | 16 กรกฎาคม 2556

ปปง.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินอดีตพระเณรคำ หลังพบเงินหายจากบัญชี

ปปง.เผยอยู่ระหว่างการตรวจสอบ กรณีมีการตรวจสอบว่า นายวิรพล สุขผล หรืออดีตพระเณรคำ และผู้ใกล้ชิดโยกย้ายเงินจากบัญชีต่างๆ 40 บัญชี จากเงินที่พบกว่า 200-300 ล้านบาท เหลือเพียง 3 ล้านบาท ขณะที่วันนี้มีผู้นำข้อมูลการแอบอ้าง และเชิญชวนให้บริจาคสร้างโรงพยาบา...

จับประธาน "สโมสรเพื่อนตำรวจ" คดีฉ้อโกง

จับประธาน "สโมสรเพื่อนตำรวจ" คดีฉ้อโกง
13:27 | 18 มกราคม 2559

จับประธาน "สโมสรเพื่อนตำรวจ" คดีฉ้อโกง

ตำรวจจับกุมนายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษฎา ประธานสโมสรเพื่อนตำรวจในคดีฉ้อโกงเงินกู้ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ด้านประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเตรียมตรวจสอบการเงินของสโมสรเพื่อนตำรวจ ซึ่งอาจกระทบต่อการลงแข่งขันฤดูกาลหน้า...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)