ผลการค้นหา

"เงินสนับสนุนก่อการร้าย"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย
15:33 | 21 มีนาคม 2560

9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงิน-สนับสนุนก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกประกาศเรื่อง แนวทางกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอาชีพเสี่ยงระดับสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 9 อาชีพ ได้แก่ 1.อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเคร...

"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า

"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า
12:25 | 1 ตุลาคม 2555

"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า

แม้ปปง.จะผลักดันกฎหมาย ป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนทุนก่อการร้าย ตามมาตรฐานแฟตเอฟแล้ว แต่ไทยมีแนวโน้มอยู่ในบัญชีสีเทาดำ หรือกลุ่มประเทศเฝ้าระวังสนับสนุนทุนก่อการร้ายพิเศษต่อไป คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อต้านการก่อการร้าย หรื...

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย
09:42 | 28 สิงหาคม 2558

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

ปปง.หารือนานาชาติประเด็นป้องกันความเสี่ยงการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย โดยประเทศไทยเตรียมเข้ารับการประเมินความเสี่ยงเดือน ต.ค.นี้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร...

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย
09:42 | 28 สิงหาคม 2558

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

ปปง.หารือนานาชาติประเด็นป้องกันความเสี่ยงการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย โดยประเทศไทยเตรียมเข้ารับการประเมินความเสี่ยงเดือน ต.ค.นี้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร...

ปปง.ประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนเงินก่อการร้าย เพิ่ม 4 คน

ปปง.ประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนเงินก่อการร้าย เพิ่ม 4 คน
03:00 | 15 พฤษภาคม 2556

ปปง.ประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนเงินก่อการร้าย เพิ่ม 4 คน

ปปง.ประกาศรายชื่อผู้ก่อการร้ายตาม พ.รบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้มีผลต่อการเป็นบุคคลต้องห้ามทำธุรกรรมทางการเงินตามกฏหมาย พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรา...

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย
08:35 | 6 พฤศจิกายน 2555

วุฒิสภา รับหลักการ ร่างกฎหมายฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วุฒิสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แล้ว โดยจะเร่งออกกฏหมาย ให้ทันก่อนการประชุมแฟตเอฟ ต้นปีหน้า(2556) จากกรณีที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อต้านการ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)