ผลการค้นหา

"โพยก๊วน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ตำรวจ ป.ป.ส. ตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด

ตำรวจ ป.ป.ส. ตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด
10:21 | 11 กันยายน 2556

ตำรวจ ป.ป.ส. ตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด เตรียมตรวจสอบ กลุ่มโพยก๊วน หรือผู้ให้บริการโอนเงินข้ามประเทศนอกระบบ หลังพบบุคคล 2 สัญชาติ ไทย-พม่า เซ็นเช็คเปล่าให้ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงิน พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชา...

ป.ป.ง.ยืนยันไม่พบ "ไซฟ่อน" ที่ฮ่องกงตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้

ป.ป.ง.ยืนยันไม่พบ "ไซฟ่อน" ที่ฮ่องกงตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้
12:31 | 26 ตุลาคม 2555

ป.ป.ง.ยืนยันไม่พบ "ไซฟ่อน" ที่ฮ่องกงตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้

เลขาธิการ ป.ป.ง.ระบุว่า ไม่พบการไซฟ่อนเงินที่ฮ่องกงตามที่มีกระแสข่าว แต่ยอมรับว่า มีการนำเงินเข้าออกประเทศในลักษณะโพยก๊วนจริง ส่วนกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คาดว่า สามารถบังคับใช้ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ พ.ต.อ.สีหนาท...

ตม.จับไนจีเรียพร้อมหญิงไทย ร่วมขบวนการ "โรแมนซ์สแกม"

ตม.จับไนจีเรียพร้อมหญิงไทย ร่วมขบวนการ "โรแมนซ์สแกม"
23:34 | 18 กันยายน 2562

ตม.จับไนจีเรียพร้อมหญิงไทย ร่วมขบวนการ "โรแมนซ์สแกม"

ตม.จับหนุ่มไนจีเรีย เครือข่าย "โรแมนซ์สแกม"เปิดบริษัทส่งออกสินค้าและรับแลกเงินบังหน้า เบื้องหลังคือโอนเงินที่หลอกได้จากหญิงไทยให้เครือข่ายในแอฟริกา ว...

"รสนา"เรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบกรณีไซฟ่อนเงิน 1.6 หมื่นลบ.

"รสนา"เรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบกรณีไซฟ่อนเงิน 1.6 หมื่นลบ.
12:37 | 15 ตุลาคม 2555

"รสนา"เรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบกรณีไซฟ่อนเงิน 1.6 หมื่นลบ.

กรณีการออกมาเปิดเผยพบการโอนเงินจากประเทศไทย 16,000 ล้านบาท ไปที่เกาะฮ่องกง ล่าสุด น.ส.รสนา โตสิตระกูล 1 ในคณะกรรมาธิการ ศึกษาและตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เรียกร้องรัฐบาลให้ตรวจสอบข้อเท้จจริง ว่าเงินเกี่ยวข้องกับใคร ขณะที่ร...

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน
17:46 | 30 กรกฎาคม 2559

ปปง.แถลงผลยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่เอี่ยวฟอกเงิน

พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์ในคดีที่เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน ได้แก่ คดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คดีโอนหุ้นนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ และคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)