ผลการค้นหา

"FinCEN"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง
18:35 | 2 ตุลาคม 2563

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง

ตีแผ่เส้นทางการเงินจากเอกสารลับ FinCEN กว่า 2,000 ฉบับ พบธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศมหาอำนาจผู้ออกกฎ ส่อทำผิดกฎเสียเอง ขณะที่ 4 ธนาคารไทยที่มีชื่อในเอกสาร เส้นทางการเงินยังไม่ชัด ...

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ
13:13 | 22 กันยายน 2563

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ

การรั่วไหลของเอกสารการทำธุรกรรมต้องสงสัยครั้งใหญ่ระดับโลก ในนาม FinCEN Files สร้างแรงสั่นสะเทือนถึงธนาคารชั้นนำหลายแห่งที่ปล่อยให้มีโยกเงินผิดปกติ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ...

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย
19:36 | 22 กันยายน 2563

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

กรณีที่ผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เปิดเผยเอกสารการทำธุรกรรมของธนาคารทั่วโลกที่มีข้อสงสัยฟอกเงินโดยมี 4 ธนาคารของไทยอยู่ด้วย ขณะนี้ ปปง.ยังไม่มีคำตอบแต่บอกว่าขอเวลาตรวจสอบ บางธนาคารยืนยันว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบธุรกรรมผิดกฎหมาย ...

มหากาพย์ FinCEN Files สะเทือนวงการธนาคารโลก

มหากาพย์ FinCEN Files สะเทือนวงการธนาคารโลก
13:33 | 22 กันยายน 2563

มหากาพย์ FinCEN Files สะเทือนวงการธนาคารโลก

การรั่วไหลของเอกสารการทำธุรกรรมต้องสงสัยครั้งใหญ่ระดับโลกในนาม FinCEN Files สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงธนาคารชั้นนำหลายแห่ง เนื่องจากเอกสารเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการทำธุรกรรมต้องสงสัยต่างๆ รวมมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ...

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย
12:00 | 6 ตุลาคม 2563

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย

หลังจาก “FinCEN Files” หรือรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัยด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผยแพร่ไปทั่วโลก จนสั่นสะเทือนธนาคารชั้นนำที่ปล่อยให้มีโยกเงินผิดปกติมานานเกือบ 20 ปี แม้ธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ได้หมายความว่ามีความผิด แต่ก็ถูกสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงถึงอาชญาก...

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย
19:17 | 30 กันยายน 2563

เปิดเส้นทาง “เงินต้องสงสัย” ผ่านธนาคารไทย

หลังจาก “FinCEN Files” หรือรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัยด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผยแพร่ไปทั่วโลก ได้สั่นสะเทือนธนาคารชั้นนำที่ปล่อยให้มีโยกเงินผิดปกติมานานเกือบ 20 ปี . แม้ธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ได้หมายความว่ามีความผิด แต่ก็ถูกสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงถึงอ...

สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคารปฏิบัติตาม ปปง.เคร่งครัด

สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคารปฏิบัติตาม ปปง.เคร่งครัด
12:47 | 24 กันยายน 2563

สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคารปฏิบัติตาม ปปง.เคร่งครัด

สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคาร ปฏิบัติตาม ปปง.อย่างเคร่งครัด วันนี้ (24 ก.ย.2563) กรณีรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (I...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : "FinCEN Files" สะเทือนวงการธนาคารโลก

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : "FinCEN Files" สะเทือนวงการธนาคารโลก
19:30 | 23 กันยายน 2563

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : "FinCEN Files" สะเทือนวงการธนาคารโลก

ดูเหมือนการรั่วไหลของเอกสารการทำธุรกรรมต้องสงสัยครั้งใหญ่ระดับโลก หรือ FinCEN Files จะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงธนาคารชั้นนำของโลกหลายแห่ง หลังจากเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ เปิดเผยข้อมูลล่าสุด ติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในรายการข่าวค...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ​ทันโลกกับ Thai PBS World​ : เส้นทางการเงินต้องสงสัยธนาคารทั่วโลก มีไทย 4 แห่ง

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - ​ทันโลกกับ Thai PBS World​ : เส้นทางการเงินต้องสงสัยธนาคารทั่วโลก มีไทย 4 แห่ง
09:25 | 30 กันยายน 2563

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ​ทันโลกกับ Thai PBS World​ : เส้นทางการเงินต้องสงสัยธนาคารทั่วโลก มีไทย 4 แห่ง

สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ เผยแพร่เอกสารที่อ้างว่าหลุดจากเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน หรือ FinCEN ถึงรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยทั่วโลก ซึ่งมีธนาคารไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 4 แห่ง จากนั้นตามทันโลกกันต่อในประเด็น เมียนมาสั่งปิด "เมือง...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ประเด็นข่าว (23 ก.ย. 63)

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - ประเด็นข่าว (23 ก.ย. 63)
12:10 | 5 ตุลาคม 2563

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ประเด็นข่าว (23 ก.ย. 63)

ข่าววันใหม่ ไทยพีบีเอส ประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563ไฟไหม้โรงงานเก็บยางรายใหญ่เสียหายหลายล้านเกิดเหตุไฟไหม้ในโรงงานแปรรูปยางขนาดใหญ่ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัด ส่วนมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทพายุโนอึล เติมน้ำเข...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)