ผลการค้นหา

"Fincen"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง
18:35 | 2 ตุลาคม 2563

THE EXIT : เอกสารลับ FinCEN มหาอำนาจส่อผิดกฎเอง

ตีแผ่เส้นทางการเงินจากเอกสารลับ FinCEN กว่า 2,000 ฉบับ พบธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศมหาอำนาจผู้ออกกฎ ส่อทำผิดกฎเสียเอง ขณะที่ 4 ธนาคารไทยที่มีชื่อในเอกสาร เส้นทางการเงินยังไม่ชัด ...

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ
13:13 | 22 กันยายน 2563

เอกสารลับ FinCEN เปิดโปงธุรกรรมต้องสงสัยผ่านธนาคารชั้นนำ

การรั่วไหลของเอกสารการทำธุรกรรมต้องสงสัยครั้งใหญ่ระดับโลก ในนาม FinCEN Files สร้างแรงสั่นสะเทือนถึงธนาคารชั้นนำหลายแห่งที่ปล่อยให้มีโยกเงินผิดปกติ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ...

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย
19:36 | 22 กันยายน 2563

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

กรณีที่ผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เปิดเผยเอกสารการทำธุรกรรมของธนาคารทั่วโลกที่มีข้อสงสัยฟอกเงินโดยมี 4 ธนาคารของไทยอยู่ด้วย ขณะนี้ ปปง.ยังไม่มีคำตอบแต่บอกว่าขอเวลาตรวจสอบ บางธนาคารยืนยันว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบธุรกรรมผิดกฎหมาย ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)